제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조, 22조, 23조, 24조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

아래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로3길 8, B1층 (논현동, 환윤빌딩)

3. 회의목적사항

가 제16기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

나. 사내이사 선임의 건.

다. 이사 보수한도 승인의 건.

라. 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점(홈페이지)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장(우편물), 본인 신분증

- 간접행사: 주주총회참석장(우편물), 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

*당일 교통이 혼잡하고 주차난이 심각하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

*우편은 본인 보유계좌 증권회사에 등록된 주소로 발송됩니다.(증권회사에 주소확인 필요)

연락처: (02)511-6685 / jand0914@naver.com

2024년 3월 12일

주식회사 제이앤드

대표이사 길 태 진

의안주요내용

나. 이사 선임의 건.

위 임 장

본인은 2024년 03월 29일(금) 오전 9시에 서을특별시 강남구 학동로3길 8,지하1층에서 개최하는 주식회사 제이앤드의 16기 정기 주주총회에서 을(를) 그 대리인으로 정하고 행사에 팔요한 일체의 권한을 위임합니다.

1. 실질주주번호 :

2. 의결권 있는 주식 수 : 주

3. 위임할 주식 수 : 주

2024년 03 월 일

주주명(위임인) : (인감날인/ 서명)

주민등록번호(사업자등록번호) :

주소 :

연락처 :

대리인 성명 :

주민등록번호 :

대리인 지참서류 : 위임장, 주주(위임인)인감증명서 (또는 본인서명 사실확인서)1부.

대리인 신분증